Home Oferty handlowe Pakiet 2 – Webinar + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML + konsultacja z radcą prawnym

Pakiet 2 – Webinar + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML + konsultacja z radcą prawnym

899,00 

Pakiet 2

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

W czasie szkolenia poruszone zostały poniższe zagadnienia:

  • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V,
  • obowiązki instytucji obowiązanej,
  • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zgłaszanie transakcji do GIIF,
  • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML,
  • sankcje.

*Procedura AML (Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera Procedura?

Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co zawierać będzie Procedura?

      1. opis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

      2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

      3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

      4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

      5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;

      6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;

      7. zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

      8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

      9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności
        z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
        oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;

      10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;

      11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Ponadto, w Procedurze AML zdefiniowane zostały najważniejsze pojęcia używane podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do Procedury zostały przygotowane załączniki, które będą pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień w niej zawartych. Jednym z załączników jest oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy firmy.

*konsultacja z radcą prawnym

Wsparcie po wdrożeniowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe w drodze korespondencji elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w szczególności w zakresie wypełniania załączników do procedury AML.

Kategoria: Tag:

Opis

Pakiet 2

Webinar (nagranie ok. 1 godziny) + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML* + konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet 2 – Webinar + Przygotowanie i wdrożenie procedury AML + konsultacja z radcą prawnym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *